华商涉在澳赌场洗钱数百万,The Star赌场高管被指与其长期来往

澳洲报道称,The Star赌场的高额博彩经理Mark Walker与被指商业诈骗的顾萌泓(Michael Gu,音译)长期保持着秘密的关系。据悉,后者被指通过澳洲的赌场洗了数百万澳元。

华商涉在澳赌场洗钱数百万,The Star赌场高管被指与其长期来往

顾萌泓还曾试图建立自己的博彩帝国,并向Walker开出了一份待遇丰厚的工作。

有消息人士称,经过数周的谈判,在The Star赌场负责高端服务运营的副总Walker并没有接受顾萌泓的工作邀请,但继续与后者会面并就其博彩业务提供建议。

报道称,顾萌泓经营的地产公司富远集团(iProsperity )欺骗投资者,误导他们购买了价值数亿澳元的商业地产。此后,顾萌泓逃离了澳洲。富远集团于2020年7月倒闭,且欠下债权人3.25亿澳元巨额债务。

华商涉在澳赌场洗钱数百万,The Star赌场高管被指与其长期来往

顾萌泓

没有迹象表明, Walker本人或The Star赌场的其他人知道顾萌泓涉嫌商业诈骗。Walker拒绝回答有关他对顾萌泓的可疑赌博活动了解多少(如果有的话)的问题。

顾萌泓和他的几个同伴被指控利用Star Entertainment及其竞争对手Crown Resorts洗钱或赌博,而这些资金被指来自富远集团的澳洲和中国投资者。Star Entertainment的内部管理也因此也受到了质疑。

因担心失去工作而不能透露身份的博彩业资深人士证实,Walker从Crown赌场离职后, The Star 赌场于2018年5月聘用了他。

而就在Walker突然离职前,他需要向公司交代就其他几名员工的腐败问题自己了解多少。在Crown赌场对这些问题展开调查之前,Walker辞职并转投了The Star赌场,帮助其吸引更高端的赌客。

华商涉在澳赌场洗钱数百万,The Star赌场高管被指与其长期来往

多个赌场的消息来源称,Walker此后鼓励顾萌泓和他涉嫌诈骗的商业伙伴Harry Huang去The Star赌博。在2018年至2020年期间,这对两人以及他们的一些熟人在The Star赌博豪赌了数百万澳元。

去年8月,即富远集团倒闭后的一个月,顾萌泓和Harry Huang逃离了澳洲。

破产公司Cor Cordis目前正在追查与这两人有关的数百万澳元的下落,包括在Crown赌场以及The Star赌博的资金。

Cor Cordis拒绝发表评论,但最近告知债权人,已经追踪到这了这两人澳洲赌场赌博的至少1500万澳元。

The Star首席执行官Matt Bekier拒绝就有关Walker以及顾萌泓的具体问题发表评论。

上周日晚,揭露了Star Entertainment是如何在其澳洲赌场内促成了可疑的洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉行为的,尽管Bekier和董事长John O’Neil此前已经被警告说其反洗钱措施是失败的。

The Star周一发表声明称,将与监管机构和执法部门秘密处理这些指控。开盘后,其股价下跌20%。

2014年至2017年底,Walker在作为Crown赌场高级雇员时曾与顾萌泓打过交道,旨在鼓励后者进行豪赌。

The Star赌场CEO Matt Bekier

华商涉在澳赌场洗钱数百万,The Star赌场高管被指与其长期来往

Cor Cordis对富远集团倒闭事件的调查,迄今已追踪到顾萌泓或Harry Huang在2017年之前汇给Crown赌场的800万澳元客户资金。

赌场消息人士称,这两人使用富远集团的账户在Crown赌场赌博,这明显是欺诈和洗钱的迹象。Crown赌场在7月份承认了这一事实。

在Walker离开Crown赌场并加入The Star后,顾萌泓、Harry Huang以及另一位富远集团的高级雇员开始在The Star赌博。

在2018年至2020年期间,Walker利用自己的职位,鼓励顾萌泓和Harry Huang赌博。同时,两人还就计划中的博彩业务进行商谈。

一些了解顾萌泓商业活动的消息人士称,这些业务包括在The Star开展一项针对中国高端游客的业务,该业务将最大限度地减少顾萌泓的税务风险。另外的一些业务还包括收购堪培拉赌场、一家在Vanuatu的赌场以及一家中国高端旅游公司。

顾萌泓是澳洲重大投资者签证计划的最大参与者之一。该计划由政府管理,旨在为海外公民快速获得居留签证,受到了中国富人的欢迎。

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