换到的人民币被警方冻结,菲律宾汇商一句“不负责”,事情就能了结?

换到的人民币被警方冻结,菲律宾汇商一句“不负责”,事情就能了结?

之前写的《欠债不还能发财吗?马尼拉讨债那些事》中,小编忽视了一个细节,托尼之所以欠着洛基的钱不还,是因为换到的10余万元人民币被国内警方冻结在了账户中,直到现在还没有解冻。托尼大概是想,反正钱已经被冻结了,自己当然没有办法给洛基还钱。可问题是,冻结的风险由谁承担呢?当然应该有托尼程度,之后再向自己的上家寻求解决之道。总而言之,不能因为你的钱被冻结了,就赖账不还。

小编之所以旧事重提,好吧,是因为类似的事情又发生了。

换到的人民币被警方冻结,菲律宾汇商一句“不负责”,事情就能了结?

菲律宾有位小伙伴在纸飞机上从这个名叫金麟的换汇中介商处换人民币时,转入到自己妹妹银行账户的人民币不幸也被冻结了。冻结的理由小伙伴们都清楚,就是涉及菠菜、电信诈骗、杀猪盘等非法资金往来。这个金麟在纸飞机上的标签是“全菲大额收P YHK。国内货款安全第一”事实证明,牛B都是吹出来的,TMD一点都不安全。

这里面的“P”是菲律宾皮索,“YHK”应该是港元,没想到在国内资金外流的过程中,菲律宾皮索居然能和港元相提并论了!一直以来,国内资金外流的大头一直在香港,小编之前就说过,和香港的金流相比,国内流入菲律宾资金,不过是大动脉和毛细血管的关系。现在看来,受益于中菲之间持续高涨的贸易额,流入菲律宾的金流正在持续增长中。

换到的人民币被警方冻结,菲律宾汇商一句“不负责”,事情就能了结?

然而,流入菲律宾的资金不仅仅有合法出逃资金,还有不少是菠菜、电信诈骗、杀猪盘等非法资金。因为国内通过资金链打击上述非法所得的力度越来越大,这就使得非法资金在国内洗白的可能性越来越小,所以他们才会通过向贸易商处换皮索的方式在菲律宾洗白。于是就有了类似的故事。

换到的人民币被警方冻结,菲律宾汇商一句“不负责”,事情就能了结?

爆料小伙伴的钱被警察冻结后,还以涉嫌洗钱和参与诈骗为由,把他妹妹传唤到公安局协助调查,还让退钱。这下子正如爆料小伙伴所说,人民币也没有了,皮索也没了。而之前口口声声资金保证安全的金麟一句,上线找不到了,不负责。他的原话是,货商找不到,我们也在找他。什么“货商”?明明就是菠菜、电信诈骗、杀猪盘等非法资金!

换到的人民币被警方冻结,菲律宾汇商一句“不负责”,事情就能了结?

话说回来,像托尼、金麟这样的换汇中间商,在出了这种事之后,他们往往是没有实力和能力负责的。小编以前也动过类似的心思,现在看来不懂水深水浅,哪怕是沙滩边戏水都是危险的。不知道哪里就冒出个坑把自己坑了,或者冒出根水草把自己绊住了。负责任、有实力的换汇中间商,肯定明白上游和下游的资金来源。而金麟、托尼类似的人,只不过是些看着换汇差价左手倒右手容易赚的二百五,分分钟就会把自己和别人都坑死了。

换到的人民币被警方冻结,菲律宾汇商一句“不负责”,事情就能了结?

小编最后提醒小伙伴们一句,小额换汇还好说,因为国内银行监管越来越严的,现在大额换汇的风险已经相当高了。银行账户稍有异常资金往来流动,触发冻结的几率会很高。更不要说,大明大白的转入类似菠菜、电信诈骗、杀猪盘等非法资金,小编就明白告诉你,这个钱肯定不会是你的!

本文来自投稿,不代表博信博彩资讯网立场,如若转载,请注明出处:https://bx365.ph/65019.html

刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场

联系我们

956-559-9777

新闻爆料:爆料投稿

广告洽谈:Andy安哥

邮件:[email protected]

工作时间:周一至周日,12:00-22:00,假期照常在线

error: Content is protected !!