在柬华人爆料:接到假公安电话称其卷入跨国洗钱案,月初差点被骗70万元

在柬华人爆料:接到假公安电话称其卷入跨国洗钱案,月初差点被骗70万元

近日,记者接到在柬华人爆料,爆料人称在2020年12月份接到假公安打过来的电话,说他涉嫌卷入跨国洗钱案件,需要与其随时保持联系,近期对方更是要求他将所有钱款全部打入“安全账户”接受调查,并列清楚收支明细以方便警方核实哪一些是他的合法收入。

从去年12月至今年4月,爆料人与自称公安的人保持联系近5个月,最后关头如果不是主动打电话去公安局,估计他在柬埔寨工作挣到的近70万元全都会被骗走。

在柬华人爆料:接到假公安电话称其卷入跨国洗钱案,月初差点被骗70万元

去年12月份,爆料人突然接到交行工作人员打过来的电话,称他在该行办的信用卡逾期未还,如果不尽快还款,将会上报银监会对其采取行动。

爆料人表示,接到电话后他一头雾水,从来都没办过交行的信用卡,哪里会有逾期未还这个说法,但工作人员能够准确说出自己的基础信息,也让爆料人一时间难以判断真假。

随后工作人员与爆料人进行系列沟通后提到,可能是爆料人的信息遭盗用,他们会向北京市东城公安局报警,让爆料人耐心等待警方电话。

电话挂断没多久,爆料人就接到了一个来自国内的电话,电话号码和他刚刚在网上查到的东城公安局号码一致。

电话接通后,对方自称是北京东城公安局刑警。爆料人回忆起来提到,当时对面的语气并不好,甚至带威胁恐吓意味。

但从来没经历过类似事情的他,很快就被对方拿走身份证等信息,随后对方要求他随时保持联系,他们会对此事进行调查。

隔了没两天,爆料人又接到了对方打过来的电话,对方称经他们核查后发现,有犯罪分子利用爆料人的名义办理信用卡,并使用其信用卡从事“洗钱”等违法行为,涉案金额巨大。

在柬华人爆料:接到假公安电话称其卷入跨国洗钱案,月初差点被骗70万元

对方又称,他们已经对爆料人进行背调,发现他汇回国的钱也是黑钱,对方称爆料人除从事洗钱等违法行为外还被怀疑在柬埔寨做电信诈骗,这一说法吓得爆料人慌了神。

或许是为了让爆料人更加对他们的身份深信不疑,对方又要求爆料人配合调查等借口,索要爆料人多项个人信息,甚至让爆料人回忆自己在哪里向谁提供过他自己的身份信息,此外还得手写一份自白书。

之后为了所谓的“办案”,对方加了爆料人微信。

对方更是给爆料人发了两张电子版的文件,一份是“资金冻结管制执行命令”,一份是“刑事拘捕令,上面有爆料人的身份证照片和号码,文件抬头是“中华人民共和国北京市最高人民检察院”。

经一系列沟通后,对方称因该案件涉案金额极大,属于国家二级保密案件,但经过系列调查,他相信爆料人是受害者,也为爆料人争取机会,但前提是需要爆料人好好接受调查。

在对方的一步步设套下,爆料人又向对方提供一份金融清单,包括爆料人名下所有账户、国内收款账户等信息。

对方称,之所以这么做是为了区分哪一些账户是爆料人及其家属的,哪些账户是被盗用开具用来洗钱的。除此外,对方更是要爆料人每天定时定点汇报自己的情况。

对方再三强调,说因为该案件已经涉及到跨国洗钱案,嫌犯均未被抓捕归案,因此需要爆料人对此事进行保密。

爆料人提到,对方告诉他,如果爆料人在网上搜索相关信息或是告诉别人都会打草惊蛇,此外,爆料人必须遵守保密协议,不能将此事泄露给家人和朋友,一旦泄密将会加重爆料人案情的严重性。

一番操作下来,爆料人早就没了判断能力,因此爆料人也一直没有发现这是个骗局。

2021年4月初,爆料人又接到对方的电话,称他们已经将爆料人的金融清单提交检察长手中,要求爆料人将个人所有存款、包括此前汇往国内的钱款全部汇入“安全账户”接受调查。

听到对面这一要求后,爆料人心里来回咯噔,他想了想告诉对方自己近期将回国的事情,并表示已经买好前往北京的机票,可以随时接受并配合警方调查。

但爆料人没想到,对方听到这一消息后,竟没有任何表态,只是一个劲催他往“安全账户”汇钱。

结合之前一些从事电信诈骗人员回国的“待遇”,爆料人品出一些不合理的东西来。

为了以防万一,爆料人主动拨打了公安局的电话进行询问,确认自己是否真的卷入跨国洗钱案,结果虚惊一场,他也因此才确定一直跟他联系近5个月的人是假公安。

随后爆料人也希望能够给大家提个醒,身处柬埔寨,或许大家都会被列为高危人员,但是如果你从来没有从事过违法行业,接到国内电话时,需要保持警惕,毕竟网上查到的电话号码是可以模拟出来的,你接到的电话不一定是真从号码归属地打出来的。

一旦你入套,骗子会不间断的催促你按照他们说的做,不给你思考时间整个人就像被控制一样,你根本没有考虑的机会,而且这种案件破的少,给外人一个难破的概念,这会让骗子更加猖狂。

如果对方称自己是某某某公安局,建议查到该公安局的电话后重新拨回去确认自己是否真的涉案。

同时接到电话后千万不要被吓懵,更不要轻易泄露自己的信息,不法分子往往会利用你给出的信息对你进行新一轮的恐吓诈骗。

此外遇事一定要多和朋友、家人商量,切勿一个人恐慌,骗子往往会利用恐惧心理对你实施洗脑诈骗,就如爆料人所说,这个骗局除了骗子和他自己外没人知道正在发生什么,这才是最可怕的地方。

注:爆料人因此前听信假公安所述的保密言论,他与骗子聊天记录均无,配图源自网络。

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