洗钱
合肥警方打掉跑分洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人17名
5月7日，安徽省合肥市公安局新站分局接到举报线索：辖区一商贸城内存在跑分团伙，该团伙通过收购银行卡、U盾等方式，为上游犯罪团伙跑分洗钱。 新站分局迅速开展侦查工作，经摸排走访发现，…
涉案3500万！江西德兴公安捣毁这个洗钱跑分团伙 抓获16人
利用自己或收购的银行卡 为诈骗资金中转分流 这一行为被称为“跑分” 近期 德兴公安持续深挖摸排 奔赴江西、浙江等地 历时五个月 成功捣毁一洗钱跑分团伙 抓获涉案成员16人 核查涉案…
银川四名男子远赴西安“洗钱”193万……
近日 银川金凤区公安分局刑侦大队获得线索发现 辖区内四男子名下银行卡 存在资金快进快出的现象 几天内就转账193万余元 “洗钱”嫌疑较大 为找到真相 民警迅速展开调查 民警经调查发…
武汉：5人以开房打游戏作掩护，不到三个月洗钱近千万
近日，武汉警方调查一起外省电信诈骗案件时抓获一个5人非法洗钱团伙。他们通过电竞酒店的电脑和网络帮助转移资金，不到三个月涉案资金近千万元，涉案银行卡30多张。
52人诈骗洗钱团伙宁夏红寺堡落网 涉案资金2000余万
5月18日，记者从宁夏红寺堡区公安分局了解到，经过3个多月的缜密侦查，警方成功打掉一个长期盘踞在宁夏区内的诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人52人，扣押汽车3辆，手机55部，手机卡、…
山西翼城公安捣毁一“跑分” 洗钱团伙，抓获23名犯罪嫌疑人
“只要动动手指操作一下转账，一天能赚好几百”“不影响工作，工作之余还能赚外快”……不少人禁不住“躺赚”的诱惑，参与 “跑分”。 近日，山西翼城县公安局捣毁一“跑分”洗钱团伙，抓获王…
山西翼城公安捣毁一“跑分” 洗钱团伙，抓获23名犯罪嫌疑人
“只要动动手指操作一下转账，一天能赚好几百”“不影响工作，工作之余还能赚外快”……不少人禁不住“躺赚”的诱惑，参与 “跑分”。 近日，山西翼城县公安局捣毁一“跑分”洗钱团伙，抓获王…
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？什么情况会触发反洗钱系统预警
重要提醒：银行卡如果频繁的收款不会有什么问题，可是如果频繁收款又立马将钱转出去，那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象，一旦出现异常，很可能会冻结你的银行卡…
2个月“洗钱”超2000万！福建莆田警方捣毁一“跑分”洗钱团伙
近日，福建省莆田市涵江警方成功捣毁一个为网络赌盘、电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，分别在6个“跑分”窝点抓获犯罪嫌疑人13名，现场扣押作案电脑、手机50余部。10日，13名…
云南弥勒警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙！抓获32人
近日 云南弥勒市公安局成功打掉 一向境外输出资金的“跑分”洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人32名 涉案资金1200余万元 弥勒市公安局刑侦大队根据线索 对涉案人员赵某某等人的银行账户 进行…
